La société de valeurs mobilières qui a violé les réglementations internes sur la lutte contre le blanchiment d'argent a été condamnée à une amende allant jusqu'à 300 millions de VND
Un lecteur à l'adresse e-mail themyxxx@gmail.com demande : La société de valeurs mobilières qui viole les réglementations internes en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent est-elle condamnée à une amende?
Le bureau de conseil juridique du journal Lao Động répond :
Le paragraphe 18 de l'article 1 du décret 306/2025/NĐ-CP modifiant et complétant certains articles du décret n° 156/2020/NĐ-CP réglementant les sanctions administratives dans le domaine des valeurs mobilières et du marché boursier (modifié et complété par un certain nombre d'articles conformément au décret n° 128/2021/NĐ-CP) et au décret n° 158/2020/NĐ-CP sur les actions négociées et le marché des actions négociées (en vigueur à partir du 9 janvier
3. Les sociétés de valeurs mobilières les sociétés de gestion de fonds d'investissement en valeurs mobilières qui violent les réglementations internes sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme la prévention et la lutte contre le financement de la diffusion massive d'armes de destruction massive sont sanctionnées comme suit :
b) Amende de 200 millions de VND à 300 millions de VND pour l'acte de ne pas promulguer de réglementations internes ou de promulguer des réglementations internes qui ne sont pas conformes aux dispositions de la loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme la prévention et la lutte contre le financement de la diffusion d'armes de destruction massive.
Ainsi à partir du 9 janvier 2026 les sociétés de valeurs mobilières qui violent les réglementations internes en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent peuvent être condamnées à une amende pouvant aller jusqu'à 300 millions de VND conformément à la réglementation ci-dessus.
Conseil juridique
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Le texte original est disponible ici
- Un amende allant jusqu'a 1 milliard de VND si l'exploitation des produits aquatiques depasse la limite
- Le pouvoir de sanction des policiers et des garde-cotes lors de l'exercice de leurs fonctions
- En cas d'imposition d'une amende allant jusqu'a 150 millions de VND si les salaires ne sont pas augmentes a partir du 1er janvier 2026
- La non-declaration d'absence temporaire peut etre passible d'une amende pouvant aller jusqu'a 1 million de VND
